香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布,海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团,涉款约60亿元(港币,下同),涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示,海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查,发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口,于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金,总额高达60亿元。
杨郁文称,涉案9人年龄介乎39岁至68岁,其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人,收入为2万元至10万元不等。调查显示,9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位,怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动,以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人,包括集团主脑,并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时,海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店,并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示,有关案件仍在调查中,9名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。(完)
信长星当选江苏省人大常委会主任 许昆林当选江苏省省长******
中新网南京1月19日电 江苏省第十四届人民代表大会第一次会议1月19日选举信长星为省人大常委会主任,樊金龙、魏国强、曲福田、陈星莺(女)、周广智、张宝娟(女)为省人大常委会副主任;选举许昆林为省长,马欣、胡广杰、夏心旻、方伟、李耀光、徐缨(女)、王晖为副省长;选举夏道虎为省高级人民法院院长。(完)
(文图:赵筱尘 巫邓炎) [责编:天天中] 阅读剩余全文() 推荐阅读 宝利彩票 《神奇乐园历险记》收获好口碑 合家欢冒险动画获亲子观众青睐 2024-03-29 宝利彩票魅族16s评测:颜值手感相当能打 没有三摄 双摄怎么样? 2023-11-22 宝利彩票假如李清照是男人会是怎样 2024-06-05 宝利彩票公安部通报打击春节档电影侵权盗版 吴京等出席 2024-02-28 宝利彩票木耳有哪些意想不到的功效 2024-03-03 宝利彩票增长肌肉不只靠力量训练 这10种食物也可以 2023-12-30 宝利彩票《海岛大亨6》评测:总统宝座还真难坐! 2024-02-03 宝利彩票为这事 吴京黄渤等人坐上公安部新闻发布会主席台 2023-11-18 宝利彩票xmind8零基础/进阶/案例全程通关 2024-06-21 宝利彩票12月天猫美家零售排行榜 2023-09-16 宝利彩票继Gaga和A妹后 Hailey也要进军美妆界了? 2024-04-28 宝利彩票出海东盟 高质赋能——企业出海赋能系列沙龙 2024-02-27 宝利彩票5成女性认为婚姻非必有 2023-08-15 宝利彩票 无人机视角看地球 我们的世界如此美丽多姿 2024-06-02 宝利彩票不捐了?法国多地地方政府撤回给巴黎圣母院的捐款 2024-03-26 宝利彩票 暴雪策划工资太好赚?玩家创意直接拿来用,居然还把这款... 2023-11-22 宝利彩票习近平出席“一带一路”国际合作高峰论坛纪实 2024-06-01 宝利彩票上海上港客场2-0十人泰达 2023-08-09 宝利彩票刘国梁痛批樊振东:别再捧杀 他还不具备冠军气质 2023-11-28 宝利彩票李彦宏夫妇或成老赖:作家诉百度 2024-03-15 宝利彩票 NBA综述:勇士胜火箭系列赛1-0 绿军首战大胜雄鹿 2024-02-18 宝利彩票 不和实锤?赵丽颖取关前经纪人黄斌 曝资源全被带走 2023-10-16 宝利彩票 真正的高情商,是从不说这六句话 2023-08-21 宝利彩票 昌平线/8号线双轨旁的华润限竞房300万起 2023-07-30 加载更多![](/t2/images/1.gif) 宝利彩票地图 |